Метки: Выгодоприобретатель юридического лица это учредитель, выгодоприобретатель юридическом лице, выгодоприобретатель ооо кто это, выгодоприобретатель по договору страхования.

Как и куда подавать информацию о конечных выгодоприобретателях юридических лиц?
(Обновлено) Верховная Рада продлила на четыре месяца сроки подачи государственному регистратору сведения конечных выгодополучателях до 25 сентября 2015 года. Кто такой конечный выгодополучатель? Какая ответственность предусмотрена за непредоставление информации о выгодополучателях?
Напоминаем, что 25 ноября 2014 года вступил в силу Закон от 14.10.2014 №1701-VII, ВР Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей".
Кто такой конечный выгодополучатель (выгодоприобретатель, бенефициар)?
Конечный выгодополучатель юридического лица - это физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, которое осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их существенной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления или которая имеет возможность оказывать влияние путем прямого или через другое физическую или юридическое лицо владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.

Основная цель Закона - получение информации о реальных инвесторах и владельцах бизнес-активов, усложнение возможности легализации доходов, полученных преступным путем, поскольку все юридические лица частного права будут обязаны указывать конечного выгодополучателя - физическое лицо при регистрации, смене юридического лица, а также при открытии счетов в финансовых учреждениях.
Данный Закон предусматривает, что в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается:
- информация о структуре собственности учредителей - юридических лиц, которая дает возможность установить физических лиц - владельцев существенной доли этих юридических лиц и содержит следующие данные о данных физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- информация о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, в том числе конечного выгодополучателя (выгодополучателей) ее основателя, если учредитель - юридическое лицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортный документ иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Обязанность представлять информацию о выгодополучателях возникает на стадии регистрации юридического лица, а также когда происходят изменения конечных выгодополучателей и/или владельцев существенной доли. Отныне все юридические лица в Украине будут обязаны устанавливать свои конечных выгодополучателей, хранить и регулярно обновлять информацию о них и сообщать органам власти об изменении своих конечных выгодополучателей и/или владельцев существенной доли.
Действие Закона не распространяется на государственные и коммунальные предприятия.
Для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица ( Форма 1).
Для юридических лиц, зарегистрированных до 25 ноября 2014 года, информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре ( Форма 4), которая подается государственному регистратору до 25 сентября 2015 года.
Закон предусматривает административную ответственность за непредоставление информации о выгодополучателях. Непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодополучателях юридического лица - влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан".
Непредоставление такой информации влечет наложение на руководителя юридического лица штрафа в размере от 5100 до 8500 гривен. Юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодополучателях в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона, то есть до 25 мая 2015 года.
21 мая 2015 года Верховная Рада продлила на четыре месяца срок подачи государственному регистратору информации о конечных выгодополучателях юридических лиц. Таким образом, Форму 4 нужно предоставить госрегистратору до 25 сентября 2015 года.
Как мы видим, пока предусмотрена только административная ответственность руководителя предприятия, а может ли отказ от предоставления такой информации повлиять на дальнейшую хозяйственную деятельность предприятия - на сегодняшний день остается неясным. Также же остается непонятным механизм проверки достоверности данных, предоставляемых для внесения госреестр в случае, когда конечный выгодополучатель не является формальным владельцем юридического лица.
Чаще всего нам задают вопрос: Нужно ли подавать сведения о конечных выгодопотребителях, если учредителями юридического лица являются физические лица?
Отвечаем: Вышеуказанные сведения НЕ ПОДАЮТСЯ юридическими лицами, учредителями (участниками) которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их учредителями (участниками). В таком случае учредители (участники) - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.
Источник: uka.in.ua

Ликвидация учредителя - юридического лица - прекращает все его обязательства, следовательно, и по данному договору. Договор доверительного управления по общему правилу прекращается в связи с односторонним отказом выгодоприобретателя от

Если учредителями (участниками) юридического лица являются исключительно физические лица (которые и являются выгодоприобретателями), информацию о конечном бенефициарном владельце раскрывать не нужно.

Выгодоприобрета́тель (также бенефициарий, бенефициар от фр. benefice — прибыль, польза) — физическое или  Учредитель это скорее: Аффили́рованное лицо́ — физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на

Читать

идентифицировать выгодоприобретателя, то есть лицо, к выгоде которого действует клиент кредитной организации).  Также бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган юридического лица.

Выгодоприобретатель (также бенефициарий, бенефициар от фр. benefice — прибыль, польза) - это , физическое или  деятельностью, может быть признана судом недействительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или